استفاده از حساب بانکی اجارهای به منظور کلاهبرداری
به گزارش پایگاه خبری مساوات آنلاین به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربیحسین مجیدی دادستان مرکز استان، اظهار داشت ،مستندات پرونده های قضایی نشان می دهد که در بسیاری از جرائم مالی از جمله کلاهبرداری و پولشویی، متهم به جای استفاده از حساب بانکی خود، از حساب یا کارت بانکی اجاره ای برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می نماید
دادستان مرکز استان گفت:اجاره دادن حساب بانکی، یعنی اذن به دیگری برای استفاده موقت یا دائمی از حساب بانکی در ازای دریافت وجه یا منفعت(البته ممکن است برخی به طور رایگان نیز مرتکب این اشتباه شوند).سودجویان با متقاعد ساختن صاحب حساب از طریق بیان وعده های فریبنده مانند پرداخت وجه یا بالا بردن امتیاز حساب و نیز ادعاهای دروغین از قبیل:تضمین درآمد بالا و تسویه منظم، کارت و حساب بانکی دیگری را در اختیار گرفته و به فعالیتهای غیر مجاز خود می پردازند.
مجیدی افزود،صاحبان حسابهای اجاره ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند،ممکن است از برخی حمایتهای عمومی نظیر دریافت یارانه های نقدی وغیرنقدی محروم شوندوعواقب تخلف ازمقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه باپولشویی وقاچاق کالا و ارز ونیزمسدودی حسابهابرعهده صاحب حساب بانکی خواهدبود.
دادستان مرکز آذربایجان غربی به شهروندان توصیه کرد به این امور توجه کنندو بدانند که تحت هیچ شرایطی،نباید پیشنهاداجاره حساب یا کارت بانکی را بپذیرند،تااز عواقب جدی فعالیت های غیرمجازکه ازطریق حساب هاوکارت های اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.
انتهای پیام/
